深圳“5?18”特大网络股票诈骗案透视-新闻频道-西部

时间:2016-11-07 14:49 点击:

  新华社深圳11月6日电 题:3.5万人受害涉案金额超4亿元--深圳“5?18”特大网络股票诈骗案透视

  新华社记者 孙飞、欧甸丘

  日前,深圳市公安局侦破一起特大网络股票诈骗案,初步掌握波及上当人员3.5万人,涉案金额4亿元以上。

  据考核,犯罪嫌疑人以虚假公司为掩护,通过代理商团队发展客户,诱使客户运用虚假行情软件实行诈骗。

  跨国犯法团体数百人在多地履行欺骗

  不久前,家住深圳的方女士在一个老乡的推举下,进入一个网络股票直播教室听课。没过多久,教室里的剖析师开始推荐一个叫“德丰国际”的股票投资机构,称这家机构是境外注册的上市公司,而且本人在里面赚了很多钱。

  禁不住教室里各种人的奉劝、引诱,方女士下载了分析师所说的炒股平台。然而,熊市阶段也会有局部热点,前后不到半个月,她就亏了5万元。方女士意识到被骗,匆仓促向当地派出所报案。

  接到报警后,后来经屡次治疗也不见起色br “当,深圳市公安局南山分局经侦大队对该案进行侦查,初步判断作案者是一个跨国犯罪集团。5月18日,这一非法经营证券、网络股票诈骗案在深圳南山正式破案。

  警察考察发明,涉案嫌疑公司是位于新西兰的某集团,其通过在境外架设服务器,以所谓开发炒股软件??德丰国际、中信财产、金帝国际等,宣传具备双向操作(做多、做空),T+0,20倍杠杆等功能优势,并虚构炒股资金由新西兰政府监管等信息,在中国境内大肆发展代办商。

  代理商组建团队并安排业务员通过QQ互加好友的方式发展客户,以学习炒股为名,拉拢客户进入QQ群和视频直播间。代理商成员根据分工扮讲演师、分析师、客户等角色,对群内讲师的炒股技术进行吹捧,诱骗客户。

  但实际上,当客户下载炒股软件、开设账户、捆绑银行账号进行操盘时,该软件并不进行切实交易股票,而且以放大20倍杠杆资金进行打算,收取客户每天高达6%的高额手续费、隔夜费,导致不少人在短期内重大亏损。

  随着调查深入,一个以新西兰某集团为首,窝点分布中国多个省市、涉案人员高达多少百人、应用炒股软件虚伪交易的跨境诈骗团伙浮出水面。

  今年8月,警方在北京、青岛、石家庄、深圳、广州、东莞、惠州等地联合发展收网举措,一举捣毁股票诈骗窝点16个,现场控制涉案嫌疑人369人,刑事拘留收禁犯罪嫌疑人101人,初步节制波及受骗职员3.5万人,涉案金额超过4亿元。

  一人混充足饰多个角色,以虚假行情软件行骗

  深圳市南山区公安分局经侦大队民警胡晓锴介绍,这一犯罪集团组织十分周到,由新西兰某集团把持的境内署理商负责境内拓展股票诈骗业务,代理商员工包含技巧员、讲师和业务员等。犯罪集团内个别多是高初级单线联系,均应用化名,彼此间不控制实在身份,并多以现金的形式支付酬劳,每个月对账本等重要资料进行销毁。

  同时,该团伙多在韩国租用服务器,以保障对核心数据的操纵权,安排青岛、石家庄的技能人员维护软件及行情。

  一名业务员发展业务时,往往混充炒股投资者,在同一台电脑登录多个QQ账户,彼此之间对讲师炒股水平大肆吹捧。而且通常将不任何炒股经历的业务员包装成所谓炒股专家、国家级证券分析师,勾引人们投资。资金大多通过第三方支付平台进行交易。

  今年刚满20周岁的犯罪嫌疑人徐某吐露:“业务员必须要给自己设定一个清楚的角色,姓名、家庭情况、住址,甚至用的车、表等都很讲究,以便赢得客户的信任。”徐某的身份是股票直播教室里的分析师,但事实上他自己大学没毕业,也不炒股阅历。

  与此同时,这个诈骗团伙的中心把持者领有富强专业才能。“在受骗者通过炒股软件操作股票交易进程中,他们在后盾对软件数据进行非法把握,瞒哄收取各种高额手续费,令受骗者损失惨重。”办案民警说。

  各团伙成员从客户的损失金额??包括手续费、隔夜费跟炒股亏损等,按照0.2%-2%比例赚取提成。客户丧失越多团伙成员提成就越高。一旦受害者亏损再无资金追加投资,业务员和讲师便直接在QQ群里将受害者拉黑并失联。

  新型网络金融犯罪亟待增强监管

  专家认为,在百姓理财须要日渐增添的今天,新型网络金融犯罪亟待加强监管。“犯罪嫌疑人利用信息过错称,捏造跟吹嘘境外理财的盈利才干,诈骗缺乏专业常识和警惕性的投资者。”中国公民大学法学院教养刘俊海说。

  侦办过程中警方发现,诈骗分子用虚假信息注册账户后,绑定非实名银行卡转移赃款。他们主要通过在北京注册的两家业内较大第三方支付公司进行交易。这袒露了一些第三方支付平台公司对账户审核把关不严的漏洞。

  “一些第三方支付平台安全标准较低,网络系统建设严格滞后,甚至不能辅助公安机关查问资金流向和准确交易信息,理解商户和交易者身份。”办案民警表示。

  刘俊海说,国民银行、银监会等金融监管机构应与第三方支付平台形成合力,扫除监管盲区。对保险保障不达标的第三方支付公司要进行处罚。

  与此同时,一些大型互联网平台在互联网金融案件中表演的角色也应引起留心。一些门户网站甚至至今仍刊载对“德丰国际”等的财经新闻,客观上还在为诈骗团伙背书。

  广东南方福瑞德律师事务所律师向兰金以为,各级破费者协会等机构应当及时发布投资危险提示,提醒花费者对网络上宣扬的高收益理财、境外理财等保持警惕。

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